国脉科技股份有限公司公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日下午3:00至2016年2月19日下午3:00的转轮式换热器任意时间

3、会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准

出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份509,514股,占公司总股份的58.8710%其中:

1、通过现场投票的股东或股东代表4人,代表股份数509,514股,占公司总股份数的58.8710%

公司全体董事、高管人员出席了会议,国浩律师未央宫事务所孙立律师、翟婷婷律师出席并见证本次股东大会

表决结果为:同意509,514股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股

其中,中小投资者的表决结果:同意188,400股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%;反对0股;弃权0股

本次股东大会以累积投票制选举隋榕华先生、林勇先生、陈明森先生、孙敏女士为公司第六届董事会董事,其中:陈明森先生、孙敏女士为公司第六翼形螺母届董事会独立董事,非独立董事和独立董事分别投票上述独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核后无异议

公司第六届董事会任期自本次股东大会决议通过之日起三年,自2016年2月19日至2019年2月18日 具体表决情况如下:

表决结果为:同意509,514股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股

其中,中小投资者的表决结果:同意188,400股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%;反对0股网络布线系统;弃权0股

表决结果为:同意509,514股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股

其中,中小投资者的表决结果:同意188,400股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%;反对0股;弃权0股

表决结果为:同意509,514股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股;弃权0股

其中,中小投资者的表决结果:同意188,400股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100%;反对0股;弃权0股